传销骗局 | 20余家P2P平台立案初步进展:待还余额约192亿,多名平台法人被抓获

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传销骗局 | 20余家P2P平台立案初步进展:待还余额约192亿,多名平台法人被抓获 (原创文章www.77y77.com)

传销骗局 | 20余家P2P平台立案初步进展:待还余额约192亿,多名平台法人被抓获

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据网贷天眼不完全统计,立案平台中已有20家在9月低取得进展,新增立案平台2家。借贷总余额为192.34亿。


本文来源 | 网贷天眼

编辑整理 | 第一直销网


随着互金平台不断出清,各地警方也在加大经侦力度。国庆放假前夕,广州、深圳、北京等地警方均发布公告称,名P2P平台法人代表已被抓获。包括礼德财富法定代表人郑彦森、银豆网实控人李永刚、以及合时代董事长孟德禄归国自首。


传销骗局 | 20余家P2P平台立案初步进展:待还余额约192亿,多名平台法人被抓获


据网贷天眼不完全统计,立案平台中已有20家在9月低取得进展,新增立案平台2家。22家立案平台可统计数据涉及,累计交易总计金额为1656.41亿元,借贷总余额为192.34亿。


根据公开信息以及网贷天眼信息,将一些较为出名的平台的最新信息进行梳理:


1、 投之家新增回款130万

据深圳市公安局南山分局9月30日公告称,投之家新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元。


2、 利民网新增回款474万元

9月30日,深圳南山警方表示,利民网新增回款474万元,共计追回资金7562万元。


3、钱富宝网上追逃实控人

深圳经侦在其公众号发布通报称,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃;2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 166.53万元。


4、福迈斯成立投资者委员会

深圳经侦在其公众号发布通报称,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。


5、发财猪共计追回603万

深圳经侦日前在其公众号发布通报称,发财猪归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元。


6、中融投设立专案账户

深圳经侦在其公众号发布通报称,冻结金额93万余元;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。


7、零钱罐归集账户资金1866万

深圳经侦在其公众号发布通报称,截止9月30日,该平台新增回款240万元,共计追回资金1866万元,并安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向,对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度。


8、中金黄金2人被批捕

2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。


9、邑民金融法人被捕

9月28日消息,上海市公安局松江分局发布关于邑民金融平台的案件侦办情况通报,通报显示,邑民金融法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某,,犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。


10、金银猫3人被捕,追缴4000万

上海市公安局浦东分局9月28日通报,金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。


11、小零钱被立案侦查

福田分局于2018年9月22因涉嫌非法吸收公众存款对“小零钱”立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。


12、钱爸爸被查封房产11套

据福田发布的最新通报显示,钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被警方取保候审。警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向。


13、钱贷网有“自融”行为

福田警方通报显示,“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。已经抓获犯罪嫌疑人5名,并冻结20余个涉案账户,冻结资金1100万元。


14、悠哉猫抓捕2人

9月28日,福田公安在对“悠哉猫平台案件情况通告”中称,现抓获犯罪嫌疑人2名,冻结涉案账户10余个,查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进步追查中。


15、合时代孟德禄自首

9月30日,深圳市公安局经侦犯罪侦查局通报了P2P平台“合时代”案件的最新进展,通报称,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。


16、无忧微贷确定犯罪嫌疑人9名

9月28日, “无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款,福田警方已于9月5日对其立案侦查,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施。


17、三家上海平台法人被依法抓获

黄浦分局最新消息表示,依法逮捕夸客金融包括平台法人在内的2名犯罪嫌疑人,另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。


浦东分局依法逮捕魔袋金融包括实控人在内的2名犯罪嫌疑人,对另两名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。


长宁分局依法逮捕银票网包括实控人在内的10名犯罪嫌疑人。


18、大志集团被查封房产116套

9月29日,合肥市公安局庐阳分局通过其官方微博“庐阳公安”通报了“大志投资集团”涉嫌非法集资案的最新消息,通报称,警方先后在查封房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。


9月30日,合肥市公安局庐阳分局再次通报了大志集团涉嫌非法集资案的最新消息,通报称,经庐阳检察院批准,已依法对10名犯罪嫌疑人执行逮捕。接下来,警方将加大对为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案赃款人员的打击力度。


19、银豆网李永刚被捕

北京公安局海淀分局官网微博于9月28日晚发布了关于银豆网案件最新通报,银豆网实控人李永刚被警方抓捕归案。


20、牛牛通宝财务负责人被批捕

9月25日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并对相关责任人进一步追究刑事责任。

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