传销骗局 | 大案!非法融资一亿多,7人被抓,1280人已登记!

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传销骗局 | 大案!非法融资一亿多,7人被抓,1280人已登记!
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传销骗局 | 大案!非法融资一亿多,7人被抓,1280人已登记!

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前后不到两年的时间,尚可佳公司非法吸收公众存款一亿多元,受害人广布安徽、浙江、黑龙江等地。


本文来源 | 山东商报

ID | sdsbqmt

编辑整理 | 第一直销网


德州市齐河县有一家名为尚可佳的公司。这个公司在齐河注册成立,法人代表和股东均是外地人,办公地点也在外省。前后不到两年的时间,这家公司非法吸收公众存款一亿多元,受害人广布安徽、浙江、黑龙江等地。通过“老人带新人”的模式,这家公司在各地讲解投资高回报吸引人,最终因不能分红导致融资平台崩盘。目前7名主要犯罪嫌疑人被抓。

传销骗局 | 大案!非法融资一亿多,7人被抓,1280人已登记!犯罪嫌疑人被抓

传销骗局 | 大案!非法融资一亿多,7人被抓,1280人已登记!办案民警在整理办案材料

听课后投资亏了两万

安徽省宿松县的余先生在朋友怂恿下,听了一堂介绍“金花葵”产业项目的融资课后,便被这家名为尚可佳公司的资金运作模式深深吸引。

交纳5000元一单的门槛费后,投资人就可获得相关资格。13周后,即可实收9310元。2016年4月,余先生初次投入3万元,尝到甜头后,又两次追加投资,总投入7.5万元。但没想到2016年7月,这个融资平台崩盘,减去收回的55100元,余先生净亏空19900元。余先生十分生气,便到公安机关报了警。

无独有偶,2016年8月,山西省受害人习先生、安徽省受害人吴先生,先后来到齐河县公安局经侦大队,反映这两个省的50多人也掉进尚可佳公司设置的“陷阱”。据了解,汇总后他们投资总额达1200余万元。2016年9月12日,齐河警方成立10人的重案组,对此起非法吸收公众存款案立案侦查。

总计融资一亿多元

记者了解到,在齐河县工商局,民警找到了这家名为尚可佳的公司。该公司法人代表、董事长王某,男,46岁,山东枣庄市市中区永安乡人。2015年7月,王某独立出资1000万元,注册成立山东尚可佳电子商务有限公司。公司地址位于晏北街道银座佳驿宾馆10楼,注册经营范围是:网上批发、零售日用百货、服装、鞋帽、工艺礼品等商品。

民警找到这家公司时,发现早已人去楼空。为了防止涉案资金被转移,民警调取了报案人提供的10余个涉案账号,但均无现金。民警又对涉案账号的交易明细进一步分析,发现绝大部分资金用于分红和投资。该公司虽在齐河注册成立,但齐河及周边却没有一名受害人。“受害人均为外省人员。”办案民警说。

为全面查清案情,齐河警方在公安部支持下,广泛发布协查通报。但协查通报发出后,收效甚微,仅有几名受害人前来登记备案。两年多的时间里,民警足迹遍布了安徽、浙江、山西、江苏、黑龙江、吉林、新疆等九省50多个城市。

“亏了钱的受害人好找,赚了钱的受害人难找。”一位办案民警说,“有一些投资投机人,他们在公司刚刚注册时,就投了资金,时间不长,本金和红利就返回来。他们见好就收,不但没亏,还挣了一笔。因此他们不愿意向公安机关作证。”据了解,民警整理了截至2018年6月10日全部受害人的案件材料,共登记受害人1280人,总计融资一亿多元。

分红过多平台崩盘

据了解,自立案之日起,抓捕犯罪嫌疑人行动就已拉开。截至目前,涉案七名主要犯罪嫌疑人全部到案,且已被批准逮捕。通过调查民警发现,犯罪嫌疑人王某曾在安徽省合肥市、河南省三门峡市从事类似的资金盘操作,暗熟其中玄机。

2015年,王某在齐河某公司上班被开除后,就在齐河注册成立公司,又将蒋某等人拉到旗下,假借发展开发金花葵产业,,虚夸投资项目,采用承诺高息分红等手段骗取社会公众信任,并以报单中心为管理主体,以“老人带新人”的形式发展会员,向社会不特定公众吸收存款。

记者了解到,该公司在全国设立多个办事处,通过口口相传的方式,拉拢社会公众来办事处参观学习,办事处工作人员通过播放宣传片虚夸宣传发展金花葵产业的好处,并通过讲课方式讲解投资金花葵产业的投资模式及高额回报方式。

据悉,该公司资金运作模式主要是投资分红模式和提成模式。投资人5000元为一单,可多单投注,上不封顶。每单按周分红,第一周、第二周各分红500元,第三周至第十三周每周分红800元。若按一单5000元计算,十三周可获9800元,除去介绍费和提成费,投资人可实收9310元。

办案民警介绍,由于投资时间短,收益大,短时间内获取上百人的大量投资,直到2016年6月15日前后,该公司不能继续为投资人分红,融资平台崩盘。据了解,除了极少数投机者侥幸挽回本金甚至获利外,绝大多数投资者利益无法得到保障。

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本文来源:山东商报(ID:sdsbqmt)

编辑整理:第一直销网

本期编辑:佐伊


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