【头条】出租房内5男1女干坏事久不开门,警方冲入将其抓获!

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骗够百万便卷款分赃,“改头换面”伺机再次作案。2018年7月21日,莆田荔城警方成功捣毁一诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9名。

(原文来自www.77y77.com)


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【头条】出租房内5男1女干坏事久不开门,警方冲入将其抓获!

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题图:网络配图(非本案)


民警访查出租房发现诈骗窝点

今年7月21日下午,荔城区拱辰派出所的社区民警在开展出租房屋入户访查时,发现一租户屋内有人却不肯开门,在民警一再表明身份和来意之后,房门才得以打开。


在核对申报的承租信息后,民警发现房屋内居住的人数明显超过了登记备案人数,在核实人员身份时,房内5男1女对各自身份避而不答,表述多有出入。民警环视屋内摆设发现,客厅内放置了几张办公桌,每个桌子上均有三部以上品牌型号一样的手机和一部笔记本电脑,手机上微信消息接连不断,电脑屏幕上显示着一个网站后台页面。民警的心头闪过一丝异样,在稳住屋内人员后,立即联系增援警力。


增援到场后,房内的5男1女被控制,初步判断该处房屋为一个诈骗窝点。经现场突审,民警又在该小区的另外两处出租房内分别抓获该团伙另3名犯罪嫌疑人。(本文转自防骗大数据:FPData)


当日,该诈骗团伙的三处窝点被成功捣毁,9名成员落网。


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荔城警方查获团伙作案所用手机


架设平台APP虚构投资项目

荔城警方刑侦大队一中队随即接手案件的侦办工作。经审讯,办案民警发现,该团伙利用虚构的“华登国际”等名称架设网站平台和手机APP软件,通过微信大量添加好友,并拉入该团伙建立的群聊中,不断推销虚假理财项目,并夸大收益预期,诱骗网友下载APP软件注册平台进行投资。


该团伙分工明确,共有业务员、后台管理人员、群管理人员等分工。负责操作后台的犯罪嫌疑人林某描述道:“一个群里200多个人,几乎都是我们自己人的账号在当托,当有网友被拉入群后,我们用小号在群里发充值和提现赚钱的图片,来吸引真实的客户进行投资充值。”


该团伙不断在微信群内虚构各种日息在1.8%--3%之间不等投资项目,通过伪造“会员”的充值金额和收益情况,展示该平台投资项目的收益预期,以此骗取网友信任,诱骗其在网站和手机APP上注册会员充值投资。


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团伙虚设的网站平台投资项目


骗够一百万就换地方

“我们的目标是骗够了一百万,就关闭平台,换个地方改头换面继续开始。”审讯中,犯罪嫌疑人林某说。2018年7月22日,该团伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被荔城警方依法刑事拘留。


荔城警方深入侦查发现,该团伙自2018年2月至6月份期间,在南安市、石狮市采用相同手法利用虚构的“华平国际”名称,仅4个月时间,骗取的资金达到100余万,在达到目的后,该团伙随即关闭平台。2018年7月初,该团伙转移至莆田,并在荔城区拱辰街道一小区租下3处套房设立窝点,更改平台名称再次作案。


据办案民警介绍,该团伙将平台设置为,客户投资充值后,利息系统自动结算,且利息每天都可以提现,但金额必须超过100元才可申请提现,本金则是得过了投资期限才能提现。另外,任何提现,只有在18:30-22:00之间才可以申请。(本文转自防骗大数据:FPData)

该团伙设置时间差,为提现制造门槛,使得平台不断累积资金。在达到该团伙预期的数额时,立即关闭平台,卷款分赃。


警方在梳理资金流向时发现,受害人在平台和APP上进行投资时付款所扫描的二维码其实就是犯罪嫌疑人的支付宝、微信收款码。2018年8月29日,经荔城区人民检察院批准,荔城警方对该涉嫌诈骗罪团伙9名犯罪嫌疑人依法执行逮捕,案件正在进一步审理之中。


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警方提醒:“投资有风险、千万不要相信天上掉馅饼”

市民在使用微信、QQ等即时聊天工具时,在不确认对方身份的情况下,不轻易涉及金钱来往,更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。


切勿盲目加入未经核实的投资理财群,盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大指点”“权威发布”,其背后往往都隐藏各种各样的利益或者骗局。要保持清醒,提高防骗意识,在上当受骗后积极向公安机关举报,并提供有效信息,使犯罪嫌疑人受到依法严惩,,防止更多群众上当受骗。



内容来源:防骗大数据(FPData)综合正义莆田,特此鸣谢!


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