【报道5条】i财富最新消息 3家平台最新进展

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报道目录:

  • i财富最新消息:吕猛、李洪忠等五人已被审查起诉

  • 深圳警方通报渝金所、佰亿猫两起涉案平台案情进展

  • 华融道最新进展:主要犯罪嫌疑人被批捕 冻结40余个涉案账户 (自媒体www.77y77.com)

  • 银豆网资金动向牵出重大内幕:城会玩 (原文来自www.77y77.com)

  • 菠菜理财与六家涉嫌非法集资平台关联

    (本文来自www.77y77.com)



一、i财富最新消息 吕猛、李洪忠等五人已被审查起诉


10月8日,深圳市人民检察院发布关于吕猛、李洪忠等五人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书,深圳市恒信融通金融服务有限公司犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等五人涉嫌集资诈骗一案,已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。


深圳市公安局福田分局侦查认定:2017年6月,深圳市恒信融通金融服务有限公司(董事长吕猛)利用其i财富在线平台,通过网上向不特定人的人群进行推广吸引投资人在平台上进行投资,并且大部分标的为假标,并把假标的投资款归集到吕猛自己掌控的若干张归集卡当中对投资人进行诈骗;2018年6月中旬,i财富平台出现兑付危机,给投资人造成巨大经济损失。


本案涉案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经我院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利(内容详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》)。


i财富在6月20日的时候悄悄发了一个暂停运营公告,里面称5个工作日后配合发布兑付方案,拍胸脯保证固定资产可以覆盖平台待收。多日后,兑付方案并没有出现。


深圳市公安局于6月21日对“i财富”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕。


9月6日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于“i财富”平台案件的最新进展情况。i财富实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕。


据公开资料显示,i财富平台于2015年2月上线,注册资本三千万元,为深圳前海大福资本管理有限公司(简称“前海大福”)旗下全资控股的专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。


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二、深圳警方通报渝金所、佰亿猫两起涉案平台案情进展


9月29日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“渝金所”、“佰亿猫”两起涉案平台的案情通报。此外,警方公布了两起案情的报案方式。 


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三、华融道最新进展:主要犯罪嫌疑人被批捕 冻结40余个涉案账户


9月30日,上海市公安局静安分局发布《关于“华融道”平台的案件侦办情况通报》。该通报中称,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕。警方同时通报了该案情的最新进展。 


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四、银豆网资金动向牵出背后隐情


9月27日经侦案情通报后,银豆筹委会得到相关渠道信息: 银豆网自融的大量资金流入浙江亿邦通信科技有限公司,金额不止5亿。


9月28日晚间,北京公安局海淀分局官方微博“海淀公安分局”发布通报称,银豆网实际控制人李永刚已被劝返接受审查。截至目前,银豆网非法集资案已有12人被抓获,包括实控人与平台CEO等人,但仍有1名重要涉案人朱某某(朱晓琳)在逃,相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。


9月29日,投资人紧急聚集赶往亿邦和亿邦旗下德旺信息公司进行维权,希望通过此次行程,促使杭州警方介入,对亿邦进行单独立案,阻止其香港上市,追回投资人的钱。


据相关投友爆料:朱晓琳是李永刚的情人,并且与亿邦公司有重大关系。


10月3日,投资人在亿邦进行了数天的维权活动,终于在相关监管单位的出面下,进入了协商阶段。


10月4日,杭州警方协调了亿邦公司副总汪红勇,,与银豆5位代表进行了沟通。

 

沟通初步结果:


亿邦副总汪红勇当场承认 2017年 11月底,李永刚老婆崔宏伟打款 1. 449亿给亿邦公司,用于购买云计算服务器(什么P2P公司,需要用这么多云服务器?呵呵哒。估计是去买比特币矿机去了吧???)


2018年3月份,打入一笔 3. 89亿作为定金,但不知订单总额和具体事项。

同时,承认朱晓琳是亿邦公司股东。


资金数据显示,合计转入浙江亿邦共计5亿2490万。由朱晓琳和张宇在2017年底和2018年初分别把钱分多次打给崔宏伟,后由崔宏伟再全部打入浙江亿邦通信科技有限公司。



五、菠菜理财与六家涉嫌非法集资平台关联


未完全统计雷潮出问题的平台中和菠菜理财有联系的一共有6家,其中以合盘金服体量最大,另外几家是金蜂财富、网格金服、巨人理财、巨潮财富和宏亚金融。


菠菜理财实际控制人:


菠菜理财与高溪财富由同一家公司运营,该公司为上海高溪金融信息服务公司,菠菜理财就是高溪财富的APP理财端。


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合盘金融实际控制人:


合盘金融在2017年9月4日发生了一次重大股权变更,原法人陈志生只保留创始人身份,和其他小股东与上海合盘实业有限公司基本退出,实际控制人 变成了上海众鼎实业有限公司,而这家公司的大股东是 张哲仁。所以合盘金服的实际控制人是张哲仁。


1、金蜂财富:


金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,该公司的股东中食实业(上海)有限公司,同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东。而孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。


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金蜂财富和合盘金融的关系

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